USD 73.04
EURO 86.62
Новости
Федеральные
03.07.2020
Екатерина Грибанова




Россия усилит контроль за наличными средствами компаний В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами. Банки будут передавать данные обо всех операциях свыше 600 тыс. рублей в Росфинмониторинг.

Законопроект о борьбе с отмыванием доходов был принят в мае 2019 года. В конце мая Госдума внесла дополнительные поправки в документ и рекомендовала внести его на рассмотрение во втором чтении 8 июля.

Сейчас банк должен уведомлять об операциях с наличными, в том числе пополнении и снятии средств, на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В новой версии законопроекта словосочетание «хозяйственной деятельности» не прописано. То есть под контроль попадают все операции.

Как объясняют в ЦБ, поправки призваны снизить нагрузки на кредитные организации. Как сообщают «Известия», несмотря на предполагаемое упрощение, банкам необходимо будет обеспечить высочайший уровень автоматизации бизнес-процессов.

статьи по теме
Новости
Количество должников микрофинансовым организациям значительно увеличилось за последний год

Четверть россиян не выплачивают кредиты в назначенный срок

17.10.2019
Федеральные
Новости
Лоукостер «Победа» поднимет стоимость билетов почти в половину

Повышение стоимости коснется только рейсов в Россию из других государств

17.10.2019
Федеральные
Новости
Гильдия пекарей России прокомментировала ситуацию с подорожанием хлеба

Стоимость хлеба стала выше в сравнении с предыдущим годом в среднем на 8,9%

17.10.2019
Федеральные
Новости
Раскрыта себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Оказалось, что она ниже рыночной на несколько десятков тысяч рублей

17.10.2019
Федеральные

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *