Красноярец вывел за границу сотни миллионов через подставные фирмы, оформленные на жителей Алтайского края

Красноярец вывел за границу сотни миллионов через подставные фирмы, оформленные на жителей Алтайского края

Предпринимателю удалось перевести в Таиланд 280 млн рублей. Он подозревается в проведении криминальных финансовых операциях.

Уголовное дело о выводе крупной суммы за рубеж возбудила Сибирская таможня. Как установили сотрудники таможни и ФСБ, фирмы, перечислившие средства, являются подставными. Они были оформлены на жителей Алтайского края и созданы для криминальных финансовых операций. Организатором схемы вывода денег за рубеж оперативники считают 45-летнего жителя Красноярска.

Предпринимателю грозит до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Комментарии

Нам важно ваше мнение
Комментариев пока нет! Оставьте первый комментарий!

Ваш e-mail в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован на сайте и не будет передан третьим лицам. Обязательные к заполнению поля помечены *